Regulator Denmark memperingatkan Tuan Green atas pelanggaran aturan pencucian uang

Regulator perjudian Denmark Spillemyndigheden telah menegur Tuan Green setelah operator ditemukan melanggar peraturan mengenai penilaian sumber dana untuk seorang pemain.

Peringatan itu terkait dengan bagaimana seorang “pemain muda” dapat menyetorkan sekitar DKK325.000 (£39.539/€47.292/$53.642) ke dalam akun permainannya selama setahun, tanpa, menurut regulator, Tuan Green memiliki “pengetahuan yang cukup” tentang dari mana dana itu berasal. Regulator tidak menyebut usia “pemain muda” ini.

Spillemyndigheden mengatakan Mr Green melakukan serangkaian pencarian internet pada pelanggan dan menetapkan baik jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan langsung.

Regulator mengatakan Mr Green berpandangan bahwa pemain mampu membayar tingkat pengeluaran ini. Oleh karena itu, operator tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui sumber dana.

Namun, Spillemyndigheden mengatakan Tuan Green membuat penilaian yang “salah” tentang apa yang dilakukan pemain untuk pekerjaan dan juga penghasilannya. Dikatakan bahwa simpanan pemain melebihi pendapatan mereka yang dapat dibelanjakan.

Akibatnya, Tuan Green tidak memiliki informasi yang cukup tentang pemain untuk menghilangkan kecurigaan pencucian uang.

Spillemyndigheden memutuskan bahwa Tuan Green melanggar Undang-Undang Pencucian Uang tetapi tidak melakukan tindakan lebih lanjut selain teguran karena operator kemudian menerapkan prosedur bisnis baru untuk prosedur uji tuntas pelanggan dan uji tuntas.

Namun, regulator mencatat bahwa pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pencucian Uang dalam kapasitas yang sama atau kasus yang lebih serius dapat mengakibatkan lebih banyak tindakan yang diambil, termasuk masalah yang dilaporkan ke polisi jika terjadi pelanggaran aturan yang serius dan berulang.

Artikel Serupa Lainnya

Author: Raymond Fleming