Investigasi pencucian uang Star Entertainment diperluas

Investigasi terhadap penyimpangan keuangan di resor kasino Star Sydney Star Entertainment Group telah diperluas untuk menilai entitas lain dalam grup.

Bisnis game Australia mengumumkan dalam sebuah pernyataan kepada Australian Securities Exchange (ASX) bahwa mereka telah diberitahu oleh Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) tentang cakupan yang lebih luas untuk penyelidikan penegakannya yang dimulai Juni lalu.

Badan intelijen keuangan nasional yang dikelola pemerintah tahun lalu mengangkat tuduhan terkait dengan kegiatan pencucian uang terhadap sejumlah operator kasino darat terkemuka di negara itu, termasuk Star Entertainment, Crown Resorts, dan SkyCity Entertainment Group.

Menurut pembaruan hari ini (14 Januari) dari Star Entertainment, Austrac telah menyarankan bahwa mereka belum membuat keputusan mengenai tanggapan peraturan yang sesuai yang mungkin berlaku untuk The Star, termasuk apakah tindakan penegakan akan diambil atau tidak. Austrac telah menyarankan bahwa mereka akan meminta informasi dan dokumen dari The Star sebagai bagian dari penyelidikannya.

Star Entertainment mengatakan dalam sebuah pernyataan: “The Star menjalankan kewajiban anti pencucian uangnya dengan sangat serius dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan Austrac sehubungan dengan permintaannya untuk informasi dan dokumen serta penyelidikan.”

Star Entertainment memiliki dan mengoperasikan The Star Sydney, The Star Gold Coast, dan Treasury Brisbane. Itu juga telah mengakuisisi Sheraton Grand Mirage di Gold Coast dalam usaha patungan, dan sedang mengembangkan proyek Queen’s Wharf Brisbane.

Star Entertainment mengatakan Juni lalu bahwa penyelidikan atas operasinya terkait dengan properti Star Sydney, dengan potensi ketidakpatuhan terkait dengan kekhawatiran tentang uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung, mengadopsi dan memelihara program AML/CTF dan kepatuhan terhadap program semacam itu.

Austrac mengidentifikasi masalah dalam penilaian kepatuhan yang dilakukan pada September 2019, yang berfokus pada manajemen kasino dari pelanggan yang diidentifikasi sebagai orang yang berisiko tinggi dan terpapar politik selama periode 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2016 dan 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019.

Austrac, yang memantau transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pencucian uang, kejahatan terorganisir, penghindaran pajak, penipuan kesejahteraan dan pendanaan terorisme, mengatakan tuduhan terhadap kelompok game terkait dengan “ketidakpatuhan serius” dengan Australian Anti-Money Laundering and Counter- Undang-Undang Pendanaan Terorisme 2006 (Undang-undang APU/PPT) dan Instrumen Aturan Anti Pencucian Uang dan Kontra-Pendanaan Terorisme 2007 (Aturan APU/PPT).

Pada September 2021, New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority mengumumkan penyelidikan terhadap Star Sydney setelah muncul kekhawatiran tentang interaksinya dengan junkets dan tindakan pencegahan pencucian uang.

Pada bulan Oktober, Star Entertainment menolak laporan media yang menyatakan telah mengabaikan laporan KPMG atas dugaan kegagalan bisnis terkait dengan pencucian uang. Investigasi bersama dari Sydney Morning Herald, the Age, dan 60 Minutes menuduh kelompok tersebut mengizinkan tersangka pencucian uang, kejahatan terorganisir, penipuan skala besar, dan campur tangan di kasinonya selama bertahun-tahun, meskipun ada peringatan bahwa kontrol anti pencucian uangnya gagal.

New South Wales sedang dalam proses mendirikan Komisi Kasino Independen (ICC) dan menerapkan serangkaian reformasi legislatif yang bertujuan untuk mencegah aktivitas kriminal terkait operasi kasino setelah Laporan Penyelidikan Bergin ke Crown, yang dirilis pada Februari 2021 .

Crown dianggap tidak cocok untuk mengoperasikan kasinonya di Barangaroo di Sydney pusat pada Februari 2021, setelah penyelidikan menemukan bukti bahwa fasilitas dan rekeningnya digunakan untuk pencucian uang, selain terlibat dengan operator junket dengan dugaan koneksi ke kejahatan terorganisir.

Author: Raymond Fleming